Simplifiez l’analyse de vigilance TRACFIN Niveau 1 et la détection de situations nécessitant une gestion spécifique, dans le cadre de votre conformité LCB-FT.
Accéder au questionnaire TRACFIN
Cliquez sur le bouton "Nouvelle démarche"
puis, dans le menu déroulant, sur l'onglet "Vigilance TRACFIN"
Compléter le questionnaire TRACFIN
Dans la rubrique "Objet de la recherche",
sélectionner un intervenant en cliquant sur la ligne concernée.
N.B. Certaines sections du questionnaire TRACFIN s'adaptent automatiquement selon que l'intervenant sélectionné soit une personne physique ou morale.
Répondre aux questions posées à l'aide des options proposées à la suite de chacune d'entre-elles.
En cas de situation à risque
Des alertes s'afficheront automatiquement à l'écran dès lors qu'une situation nécessite une vigilance accrue.
En fin de questionnaire, cliquer sur "Générer un rapport" afin d'établir un compte-rendu d'analyse au format PDF.
Consulter le rapport de vigilance TRACFIN
Le rapport généré est automatiquement ajouté à la liste des démarches du dossier avec un intitulé qui permet d'identifier le type de rapport et le ou les intervenants concernés.
A propos du rapport de vigilance TRACFIN établi avec Notiplus
L'analyse de vigilance TRACFIN s'effectue de façon 100% dématérialisée et permet d'obtenir un rapport au format PDF qui contient les informations conformes aux exigences suivantes :
Horodatage de l'établissement du rapport.
Identification de la personne ayant réalisé l'analyse et son entreprise.
Identification de l'objet de l'analyse.
Référence unique pour les contrôles de cohérence.
Cela simplifie la conformité avec les dispositions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).